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Job description

 
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Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales


Location: Cornellà de Llobregat, Barcelona

Department: Finance & Legal

Organization

Nuestro cliente es una entidad financiera especialista en créditos y préstamos a distancia

Function

Como Responsable de Blanqueo de Capitales, tus responsabilidades serán desarrollar y asesorar sobre los procedimientos y procesos de la empresa, de acuerdo a los principios de la entidad, para garantizar y velar por el cumplimiento y adaptación de las normativas legales e internas sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo así como prevenir, mitigar y gestionar el fraude. Tus principales funciones serán:

-Planificar, controlar y organizar el cumplimiento de las legislaciones y normativas internas vigentes en materia de prevención de blanqueo de capitales (PBC) y financiación del terrorismo (FT) para identificar posibles incumplimientos y emprender las acciones correctoras necesarias para evitar posibles sanciones legales.
-Analizar, controlar y vigilar el cumplimiento de las normas internas y externas para prevenir y/o controlar acciones asociadas al fraude en la empresa.
-Revisar y actualizar el contenido del manual de Prevención de Blanqueo de Capitales para asegurar la transmisión de los conocimientos necesarios para prevenir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y el fraude.
-Participar y asesorar los proyectos tanto locales como a nivel Grupo relacionados con PBC, FT y fraude para conseguir una correcta aplicación y control de las regulaciones y normativas asociadas a dichas materias.
-Dirigir y controlar el funcionamiento del OCI (Órgano de Control Interno – Comité de PBC), garantizando el cumplimiento de lo establecido por la legislación en materia de PBC, las políticas internas y las directrices del Grupo.
-Planificar, organizar y dirigir al equipo de colaboradores con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos velando por la motivación, desarrollo y crecimiento profesional de los mismos.
-Reportar al superior la evolución de las actividades con el objetivo de proporcionar una información precisa y actualizada que facilite la toma de decisiones, así como resolver las incidencias que puedan presentarse.


Requirements

Aptitudes:

-Licenciado en Derecho en España.
-2/3 años en puestos relacionados con la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del terrorismo y/o Fraude o experiencia en áreas relacionadas como cumplimiento normativo y/o auditorías.
-Francés nivel intermedio.
-Conocimientos sobre la legislación vigente en materia de PBC y FT y las normativas y buenas prácticas en la prevención del fraude.
-Paquete Office

Actitudes:

-Capacidad de Planificación y Organización
-Capacidad de Negociación
-Capacidad de Análisis y de síntesis

Offer

-Oportunidad en empresa multinacional consolidada
-Salario competitivo

Information

Jeremi Pérez
jperez@talentsearchpeople.com
(+34) 93 231 00 00 Ext. 142#

Application

Jeremi Pérez
jperez@talentsearchpeople.com
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Placement agency Nº 9900000357
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