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Job description

 
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Compliance Officer Junior


Location: Barcelona, Spain

Department: Finance & Legal

Salary: Salario competitivo

Organization

Nuestro cliente es una importante multinacional que ofrece servicios financieros tanto a empresas, empleados y comercios.

Function

Funciones de la posición:

- Implementar los procedimientos adecuados (análisis riesgos, control del cliente (CDD- customer due dilligence), seguimiento) para cada solución regulado por la directiva AML-CTF (e-money)
- Validar cada contratación de solución e-money según proceso definido
- Hacer un monitoring del comportamiento de los clientes
- Ser referente para la empresa sobre tema AML-CTF
- A medio plazo, incluir una parte auditoria interna para revisar los procesos internos.


Requirements

- Grado en Derecho/Finanzas
- Inglés nivel avanzado
- Experiencia previa en Auditoria, Gestión de proyectos
- Capacidad analítica, persona organizada y rigurosa


Offer

Jornada completa
Salario competitivo


Application

Elena Sebastián
(+34) 93 231 00 00 (Ext. 168)



TALENT SEARCH PEOPLE S.L.
Placement agency Nº 9900000357
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