Login
Create an account

Job description

 
You can no longer apply to this job. This job is no longer available. Please contact us if you're interested in jobs like this one.

Beca en Prevención del Blanqueo de Capitales


Location: Barcelona, Spain

Department: Internships

Salary: Salario competitivo

Organization

Apoyo y realización de las tareas encomendadas por el responsable de la Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la financiación del terrorismo y del Órgano de Control Interno (OCI), en su caso. Análisis y seguimiento del modelo de control interno establecido por la UT y por el OCI bajo supervisión de la UT. Deberá guardar el más estricto secreto profesional sobre toda la información obtenida como consecuencia de su trabajo.

Function

• Colaborar en el mantenimiento de las relaciones documentales del OCI con las distintas áreas y grupos de la sociedad, y el órgano supervisor.
• Apoyo en la actualización de los contenidos de formación en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Soporte en el análisis de las operaciones inusuales, mediante el correspondiente análisis interno junto con la responsable de la UT.
• Verificación de clientes:
- Actualización de las listas públicas de terroristas, personas con responsabilidad pública (PRP) y sancionados.
- Evaluación de los resultados obtenidos en el proceso de cotejo de clientes, no clientes, intervinientes, etc.
- Apoyo al auditor externo en la realización del informe del experto externo.
- Colaboración en el análisis de requerimientos del SEPBLAC.
• Soporte en proyectos relacionados con el modelo de prevención de blanqueo de capitales establecido.
• Colaborar en el cumplimiento del modelo de pblac por parte de las filiales y sucursales de la firma.


Requirements

Licenciado o Graduado en ADE y/o Derecho.
Capacidad crítica.
Alta motivación y espíritu de superación.
Habituado al trabajo en equipo. Buenas relaciones personales.
Sentido del trabajo y la responsabilidad.


Offer

Prácticas remuneradas
Duración: 6 meses
Jornada completa
Incorporación: septiembre’18 –febrero’19

Application

Elena Sebastián
(+34) 93 231 00 00 (Ext.168)
esebastian@talentsearchpeople.com



TALENT SEARCH PEOPLE S.L.
Placement agency Nº 9900000357
See offers