Técnico/a Compliance

Profiles Legal

De duración indefinida

Completa

From 30.000 €

  • Immediate incorporation

Trabajarás en el nuevo Neo Banco para empresas y autónomos. Empresa referente en el Sector de la Financiación de Circulante, que ofrece soluciones personalizadas adaptadas a las necesidades concretas de cada cliente, con rigor y trasparencia, de forma ágil y sencilla.

Su Visión es ser un referente en el sector Fintech, posicionándose como una verdadera Alternativa a la Banca Tradicional.

Como técnico/a de Compliance formarás parte de la función de Compliance y en coordinación y apoyo del Letrado Asesor externo en materia de Compliance, su misión será vigilar, controlar y asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Compliance Program, identificar y valorar convenientemente los riesgos normativos a los que la empresa está expuesta, participar en la creación de políticas legales de cumplimiento normativo y asegurar la vigilancia periódica del modelo de cumplimiento.

Asimismo, y en coordinación con la Unidad Técnica de Prevención del Blanqueo de Capitales, su misión será coordinar las relaciones entre las unidades de prevención en materia de blanqueo de capitales y las de prevención de riesgos penales.

En tu día a día:
- Apoyarás al órgano de administración en todos los asuntos relacionados con el Compliance Program y el Código de Conducta en la compañía, especialmente en lo relacionado con el diseño, ejecución y seguimiento de políticas de prevención del blanqueo de capitales (PBC).
- Apoyarás a los directivos y mandos intermedios en todas las cuestiones relacionadas con el Compliance Program y con la PBC.
- Coordinarás entrenamientos y actividades de cumplimiento (formación básica, competencia legal y de prevención, etc) y documentarás la participación.
- Coordinarás con proveedores externos la formación específica en materia de cumplimiento y PBC, y documentarás la participación.
- Apoyarás al Letrado Asesor externo en la identificación de necesidades adicionales, sobre la base de un análisis de riesgos de las respectivas áreas de la Compañía.
- Apoyarás a las diferentes áreas integrantes de la empresa en lo relativo al cumplimiento normativo y PBC.
- Identificarás, monitorizarás y harás seguimiento de políticas relacionadas con las personas especialmente expuestas a riesgos de incumplimiento.
- Ejercerás de enlace entre la empresa y el gestor del Canal de Denuncias, garantizando su conocimiento, fomento y uso del mismo por parte de todos los empleados.
- Colaborarás en las investigaciones internas y en los expedientes disciplinarios que resulten necesarios.
- Reportarás al órgano de Administración y asistir a las reuniones del mismo, cuando así lo estimen sus miembros.
- Elaborarás informes periódicos de seguimiento, u otros a petición del órgano de administración o del Letrado Asesor externo.
- Elaborarás y redactarás cuantos documentos sociales sean precisos para la correcta llevanza del Compliance Program y de las políticas para la PBC.
- Implantarás y harás seguimiento de normas UNE-ISO o similares, auditorías internas, etc, cuando así se le requiera.

Eres la persona que buscamos si:

- Posees Titulación Universitaria, preferiblemente en Derecho o en Administración y Dirección de Empresas.
- Posees Máster y/o postgrado o especialización en materia de cumplimiento normativo y/o de Prevención del Blanqueo de Capitales.
- Tienes nivel alto o bilingüe de inglés
- Posees mínimo 3 años de experiencia en la posición requerida
- Se valorará la formación o experiencia en entornos regulados, así como en normativa relacionada con la Protección de Datos.
- Se valorará la posesión de certificaciones en cumplimiento normativo (titulación CESCOM o análoga), así como la posesión del certificado MIFID II.

- Contratación indefinida realizada con la empresa cliente.
- Jornada completa en horario de L - J de 9:00 a 19:00 horas y V de 9:00 a 15:00 horas con flexibilidad.
- Modalidad de trabajo híbrida. Tres días en oficina y dos de manera remota.
- Salario fijo competitivo en el sector más variable por objetivos.
- Posibilidad real de crecimiento y desarrollo dentro la empresa.
- Formación continua y especializada.

Similar vacancies

Any questions?
Go for it!
Apply