Perfiles Administración y Finanzas
De duración indefinida
Completa
Salario competitivo
Nuestro cliente es una importante multinacional que ofrece servicios financieros tanto a empresas, empleados y comercios.
Funciones de la posición:
- Implementar los procedimientos adecuados (análisis riesgos, control del cliente (CDD- customer due dilligence), seguimiento) para cada solución regulado por la directiva AML-CTF (e-money)
- Validar cada contratación de solución e-money según proceso definido
- Hacer un monitoring del comportamiento de los clientes
- Ser referente para la empresa sobre tema AML-CTF
- A medio plazo, incluir una parte auditoria interna para revisar los procesos internos.
- Grado en Derecho/Finanzas
- Inglés nivel avanzado
- Experiencia previa en Auditoria, Gestión de proyectos
- Capacidad analítica, persona organizada y rigurosa
Jornada completa
Salario competitivo