Con un equipo compuesto por más de 1000 abogados, CUATRECASAS es uno de los despachos jurídicos líderes en la Península Ibérica especializado en las distintas áreas del derecho de empresa, combinando el ejercicio de la abogacía comercial y contenciosa con su práctica de asesoramiento financiero y tributario.
En CUATRECASAS incorporamos profesionales del más alto potencial, valorando la diversidad y apostando por la integración en un entorno internacional y multicultural. Ofrecemos, junto con un plan de formación continua, las mayores oportunidades de desarrollo, estimulando al máximo la promoción interna. Buscamos personas comprometidas, con talento y espíritu de superación para trabajar rodeados de los mejores profesionales en un excelente entorno de trabajo.
La persona que se incorpore dará apoyo en la realización de las tareas encomendadas por el responsable de la Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la financiación del terrorismo y del Órgano de Control Interno (OCI), en su caso. Deberá guardar el más estricto secreto profesional sobre toda la información obtenida como consecuencia de su trabajo.
Ámbitos de experiencia a adquirir:
- Colaborar en el mantenimiento de las relaciones documentales del OCI con las distintas áreas y grupos de la sociedad, y el órgano supervisor.
- Apoyo en la actualización de los contenidos de formación en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Soporte en el análisis de las operaciones inusuales, mediante el correspondiente análisis interno junto con la responsable de la UT.
- Verificación de clientes.
- Actualización de las listas públicas de terroristas, personas con responsabilidad pública (PRP) y sancionados.
- Evaluación de los resultados obtenidos en el proceso de cotejo de clientes, no clientes, intervinientes, etc.
- Apoyo al auditor externo en la realización del informe del experto externo.
- Colaboración en el análisis de requerimientos del SEPBLAC.
- Soporte en proyectos relacionados con el modelo de prevención de blanqueo de capitales establecido.
- Colaborar en el cumplimiento del modelo de pblac por parte de las filiales y sucursales de la firma.
Cursando Grado en ADE y/o Derecho.
Nivel avanzado de inglés.
Competencias:
- Capacidad crítica.
- Alta motivación y espíritu de superación.
- Habituado al trabajo en equipo. Buenas relaciones personales.
- Sentido del trabajo y la responsabilidad.
Prácticas remuneradas
Duración: 6 meses
Jornada completa
Incorporación: Septiembre del 2019
