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Descrição de emprego

 

Prácticas en Prevención del Blanqueo de Capitales


Localização: Barcelona, Spain

Departamento: Estágios

Empresa

Apoyo y realización de las tareas encomendadas por el responsable de la Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la financiación del terrorismo y del Órgano de Control Interno (OCI), en su caso. Análisis y seguimiento del modelo de control interno establecido por la UT y por el OCI bajo supervisión de la UT. Deberá guardar el más estricto secreto profesional sobre toda la información obtenida como consecuencia de su trabajo.

Função

• Colaborar en el mantenimiento de las relaciones documentales del OCI con las distintas áreas y grupos de la sociedad, y el órgano supervisor.
• Apoyo en la actualización de los contenidos de formación en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Soporte en el análisis de las operaciones inusuales, mediante el correspondiente análisis interno junto con la responsable de la UT.
• Verificación de clientes:
- Actualización de las listas públicas de terroristas, personas con responsabilidad pública (PRP) y sancionados.
- Evaluación de los resultados obtenidos en el proceso de cotejo de clientes, no clientes, intervinientes, etc.
- Apoyo al auditor externo en la realización del informe del experto externo.
- Colaboración en el análisis de requerimientos del SEPBLAC.
• Soporte en proyectos relacionados con el modelo de prevención de blanqueo de capitales establecido.
• Colaborar en el cumplimiento del modelo de pblac por parte de las filiales y sucursales de la firma.


Requisitos

Licenciado o Graduado en ADE y/o Derecho.
Capacidad crítica.
Alta motivación y espíritu de superación.
Habituado al trabajo en equipo. Buenas relaciones personales.
Sentido del trabajo y la responsabilidad.


Oferta

Prácticas remuneradas
Duración: 6 meses
Jornada completa
Incorporación: Febrero - Marzo 2018

Informação

Carla Martínez
(+34) 93 231 00 00 (ext.198)
cmartinez@talentsearchpeople.com

Contato

Carla Martínez
(+34) 93 231 00 00 (ext.198)
cmartinez@talentsearchpeople.com



A Talent Search People é uma empresa de consultoria internacional de seleção e recrutamento, com sede em Barcelona, Madrid e Lisboa. Somos peritos na seleção de perfis em quatro áreas de especialização: Comercial/Vendas, IT & E-Commerce, Native Speakers e Finanças & Administração.


TALENT SEARCH PEOPLE S.L.
Placement agency Nº 9900000357
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